Les gendarmes de la Cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude (CELTIF) du Groupement de gendarmerie départementale (GGD) du Val-d’Oise ont démantelé une fraude sociale dans le secteur du BTP. Une opération judiciaire conduite le mardi 5 mai 2026 a permis l’interpellation de trois personnes qui ont été placées en garde à vue. Laissées libres, elles seront convoquées ultérieurement devant le tribunal correctionnel. Celles-ci sont suspectées d’avoir eu recours à du travail dissimulé dans le secteur du bâtiment. Le préjudice estimé pour l’URSSAF est de 2 millions d’euros.
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Les enquêteurs ont établi que les trois suspects se sont bien enrichis et ont saisi trois biens nimmobiliers estimés à 900 000 euros, deux voitures haut de gamme d’une valeur de plus de 60.000 euros, un lingot d’or d’un kilo, plus de 160.000 euros en espèces et 70.000euros de bijoux et environ 25.000 euros sur les comptes bancaires.
L’enquête débute lors de constatations effectuées auprès d’une société œuvrant dans le secteur du bâtiment.
Effectuées dans le cadre d’un plan de contrôle aléatoire national, elles mettent en évidence une minoration substantielle des déclarations sociales souscrites auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France entre le 29 octobre 2020 et le 30 septembre 2024.
Quatre millions d’euros avec trois salariés…
Les enquêteurs constatent assez vite que la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de quatre millions d’euros avec en moyenne trois salariés déclarés par mois ..ce qui confirme un très probable travail dissimulé.
Les gendarmes du Val dOise découvrent rapidement que le gérant officiel n’est qu’un dirigeant de paille, et identifient le véritable dirigeant présumé, ainsi qu’un membre de sa famille mis en cause pour avoir blanchi une partie du produit de ce délit.